Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Приволжское таможенное управление

Правоохранительная деятельность таможенных органов Приволжского региона за 1 полугодие 2021 года

Опубликовано: 15 июля 2021 15:40

За 1 полугодие 2021 года таможенными органами Приволжского региона возбуждено 4981 дело об административных правонарушениях (1 полугодие 2020 года – 5308 дела об АП). Общее количество выявленных правонарушений в  отчетном периоде  по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 6,2%.

Основной причиной снижения общего количества дел об АП является снижение количества дел об АП, возбужденных по фактам несвоевременного представления в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров (ст.19.7.13 КоАП РФ) с 2798 до 2112 дел об АП, то есть на 24.5%, по фактам нарушения валютного законодательства (ст.15.25 КоАП РФ) с 491 до 430 дел об АП (на 12.4%), а также возбужденных таможенными постами, располагающимися в воздушных пунктах пропуска, в отношении физических лиц, (ч.1 ст.16.2, ст.16.3, 16.4 и 16.5 КоАП РФ) с 754 до 631 дела об АП, то есть на 16,3%.

Данное обстоятельство связано с сохранившимся в 2021 году неблагоприятным периодом распространения в РФ коронавирусной инфекции (COVID-19) и отменой международных авиарейсов.

Кроме того, снижение количества возбужденных дел об АП по    ст. 15.25 КоАП РФ связано с либерализацией административного законодательства, а именно принятием Федерального закона от 20.07.2020   N 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (диспозиция ч. 6.3-1  ст.15.25 КоАП РФ объединила часть диспозиций ч. 6.1, 6.2, 6.3  ст. 15.25 КоАП РФ, а также увеличился минимальный срок непредставления форм учета и отчетности по валютным операциям, по истечению которого наступает административная ответственность).

Так, например, за 1 полугодие 2020 года таможнями региона возбуждено 400 дел об АП по ч. 6.1, 6.2 и 6.3 ст.15.25 КоАП РФ, в то время как в отчетном периоде 2021 года всего 191 дело об АП по ч.6.3-1 ст.15.25 КоАП РФ (снижение составило 52,3%).

Вместе с тем, разрыв числа возбужденных дел об АП по фактам нарушений валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ) в настоящее время постепенно сокращается, поскольку в АППГ в период с 13 по 31 мая Постановлением Правительства РФ от 13.05.2020 № 671 приостанавливалось инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ, в отчетном периоде 2021 года проверки не приостанавливались.

По результатам рассмотрения дел об АП в отчетном периоде принято решений о назначении наказаний по 4 346 делам об АП (в АППГ – по 5 453 делам об АП) на общую сумму 231 509,6 тыс. руб. (в АППГ – 1 250 555,3 тыс. руб.).

В 1 полугодии 2021 года таможенными органами, судами и иными уполномоченными органами прекращено производство по 76 делам об АП (в 1 полугодии 2020  – по 54 делам об АП).

 

По итогам 1 полугодия 2021 года значительно увеличилась сумма принятых на исполнение административных штрафов по делам об АП, а именно на 25,6 млн. рублей или  на 28,7%  (1 полугодие  2021 года -сумма принятых на исполнение административных штрафов по делам об АП составила – 114,5 млн. рублей, в 1 полугодие  2020 года – 88,9 млн.. рублей), что связано с наличием на исполнении постановлений по делам об АП с крупными суммами штрафов переданных на исполнение во второй половине прошлого года (ООО "МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС" – 2,4 млн. рублей, Волчек Д.В. – 2,8 млн. рублей, ООО «Гестион» – 14,6 млн. рублей).

Доля взысканных штрафов снизилась с 64,4% до 52,75%. Это связано с наличием на исполнении постановлений, вынесенных в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих имущества на территории Российской Федерации (не исполнено 314 постановление в отношении иностранных юридических лиц на сумму 13,2 млн. рублей).

За 1 полугодие 2021 года таможенные органы Приволжского региона приняли на исполнение судебные акты об обращении в федеральную собственность имущества общей стоимостью 267 432,44 тыс. руб., что значительно превышает уровень АППГ (222,6 % от уровня АППГ – 120 161,50 тыс. руб.). Указанное увеличение объясняется тем, что в 2021 году была передана на исполнение в Самарскую таможню крупная партия товаров народного потребления (парфюмерная продукция, сумки, детское белье, зарядные устройства) общей стоимостью 227,076  млн. рублей.

Таможнями Приволжского региона по состоянию на 30.06.2021 исполнено судебных актов общей стоимостью 261 133,85 тыс. руб., что  значительно выше уровня 2020 года (226,5% от уровня АППГ – 115 269,46) тыс. рублей. Указанное увеличение объясняется передачей Самарской таможней в ТУ Росимущества в Самарской области  вышеуказанной партии товаров.

В 1 полугодии 2021 года в отделы таможенного контроля после выпуска товаров таможен направлено 62 материала для проведения таможенной проверки (1 полугодие 2020 года – 20), назначено 56 таможенных проверок   (1 полугодие 2020 года – 22), завершено 48 таможенных проверок (с учетом материалов перешедших с 2020 года) (1 полугодие 2020 года  – 25).

 По материалам правоохранительных подразделений таможенных органов Приволжского региона при взаимодействии с отделами таможенного контроля после выпуска товаров, доначислено таможенных платежей на  сумму 191,668 млн. рублей, взыскано таможенных платежей на сумму 200,996 млн. рублей.

Доначислено таможенных платежей  по иным основаниям (в рамках применения СУР, КТС) на сумму 72,363 млн. рублей, взыскано таможенных платежей на сумму 29,579 млн. рублей.

Возбуждено 70 УД (в АППГ – 47 УД, Пояснение: на отчетную дату прошлого года количество возбужденных уголовных дел составляло -52 УД,                     в 2021 году поступила информация об отмене руководителем следственного органа 5 УД (3 УД- Службы по Оренбургской области Самарской таможни по ст. 229.1 УК РФ (мак) -2УД, ст.226.1 УК РФ- 1 УД, 1УД- Саратовской таможни по ст. 189 УК РФ, 1УД - Приволжской оперативной таможни по ст. 226.1 УК РФ, в связи с чем учитываются- 47 УД). За отчетный период 2021 года по сравнению с АППГ произошло увеличение количества возбужденных УД на 49%. Увеличение общего числа возбужденных УД отмечается во всех таможенных органах Приволжского региона, кроме Нижегородской, Татарстанской таможен и ПЭТ, где количество возбужденных уголовных дел осталось на прежнем уровне.

Структура выявленных преступлений

Статья УК РФ

173.1

173.2

174.1

189

193

193.1

194

200.1

226.1

229.1

Итого

1 пол. 2021 г.

4

7

1

1

1

5

15

2

14

20

70

1 пол. 2020 г.

5

12

-

-

-

5

6

-

15

4

47

 

За 1 полугодие 2021 года по сравнению с АППГ произошло увеличение количества выявленных преступлений по приоритетной для таможенных органов статье - 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» с 6 УД до 15 УД, общий размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 97,5 млн. руб. (в АППГ – 317,5 млн. руб.). По 11 УД указанной категории в настоящее время проводится дознание,                   4 УД направлено в суд с обвинительным актом, из которых по 1 уголовному делу Приволжской оперативной таможни, вынесен обвинительный приговор – назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 000 рублей.

Увеличилось количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Приволжского региона по фактам незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров или аналогов 
(ст. 229.1 УК РФ) – 20 (2 квартал 2020 года – 4УД). Хотелось бы отметить уголовное дело, возбужденное, Самарской таможней по факту незаконного перемещения через Таможенную границу ЕврАзЭС из Королевства Испании в Российскую Федерацию в международном почтовом отправлении наркотического средства «кодеин» в особо крупном размере, общей массой                     1 кг340 гр200 млг.

За 1 полугодие 2021 года увеличилось количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Приволжского региона по фактам незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов  (ст. 226.1 УК РФ), за истекший период возбуждено  6 УД  (лесоматериалы – 4 УД, нефтепродукты -1 УД, драгоценные металлы – 1 УД) (1 полугодие 2020 года  – 1УД - бриллиант).

   В 1 полугодии 2021 года возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч. 2   ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда денежных средств и денежных инструментов» (1 полугодие 2020 года -0), сумма незаконно перемещенных денежных средств составила  8,5 млн. рублей (112 000 долларов США)  (1 полугодие 2020 года – 0). 

Татарстанской таможней возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч. 2  ст. 200.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств совершенное в особо крупном размере.  Судом обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Факты незаконного перемещения денежных средств в Приволжском регионе выявлены в ходе таможенного контроля пассажиров в воздушных пунктах пропуска. Ввиду введения в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции и временным ограничением авиасообщения в 1 полугодии 2020 года уголовные дела данной категории не возбуждались.

Возбуждено 1 уголовное дело по ст.193 УК РФ по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (1 полугодие 2020 года  - 0); сумма невозвращенной иностранной валюты или валюты РФ составила 504,1 млн. рублей (1 квартал 2020 года -  0  млн. рублей). 

Кроме того, стоит отметить, что в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в 2021 году в отношении гражданки «К» по ч.1 ст.226.1 УК РФ, получены сведения  о  совершении  ею преступных действий, связанных с легализацией денежных средств,     в сумме 1 000 000 рублей, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой сильнодействующих веществ. С использованием указанных денежных средств с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, ею был приобретен автомобиль «Infiniti FX37». По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». После проведения неотложных следственных действий уголовное дело направлено по подследственности, проводится предварительное расследование.

Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Приволжского региона по фактам совершения  валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ) осталось на прежнем уровне – 5 УД  (АППГ – 5 УД), размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 166,6 млн. рублей (АППГ – 267,5 млн. руб.).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное снижение количества возбужденных уголовных дел:

 по 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» с 5 УД  до 4 УД;

 по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» с 12 УД до 7 УД.

 

Таможенными органами Приволжского региона проводится работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и ядовитых веществ (далее- контролируемые вещества).

В 1 полугодии 2021 года таможенными органами Приволжского региона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля, изъято контролируемых веществ 12 кг 266 гр 723 млг (1 полугодие 2020 года –                   62 кг 945 гр 634 млг), из них:

По фактам незаконного перемещения подконтрольных веществ возбуждено 25 уголовных дел  (1 полугодие 2020 года  –  14 УД), из них:

по ст. 229.1 УК РФ – 20 УД (АППГ – 4 УД);

по ст. 226.1 УК РФ – 5 УД (АППГ – 10 УД).

 

В кинологических подразделениях таможен  Приволжского региона имеется 26 служебных собак (АППГ – 27). В отчетном периоде на 32,2% увеличилось количество результативных применений служебных собак. Так, за 1 полугодие 2021 года зафиксировано 82 факта результативного применения служебных собак (АППГ – 62), из них:

25 случаев выявлений наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (АППГ – 27);

26 случаев выявления денежных средств, перевозимых сверх разрешенной для перемещения суммы (АППГ – 13);

31 случай незаконного перемещения табака и табачных изделий (АППГ – 22).

 В результате применения служебных собак таможенными органами региона возбуждено 84 дела об АП, 20 уголовных дел, 6 материала переданы по подследственности в иные правоохранительные органы.

Общий вес обнаруженных с использованием служебных собак наркотических средств и сильнодействующих веществ составил    5 кг168гр608 млг (АППГ – 60 кг696гр104 млг).

Из незаконного оборота при использовании служебных собак изъяты перемещаемые через воздушные пункты пропуска денежные средства в сумме более 178 тыс. рублей, 115 тыс.долларов США,  5,5 тыс. евро (АППГ – 262 тыс. рублей, 8,2 тыс. долларов США, 162 тыс. евро).

Кроме того, изъято свыше 64 блоков сигарет (АППГ- 12 300 блоков).

Так, в рамках проведения ОРМ сотрудниками ОРО Башкортостанской таможни, служебная собака сигнальным поведением обозначила МПО, поступившее из Итальянской Республики. При досмотре данного МПО был обнаружен полимерный пакет с надписью «MADE IN SARDINIA TRINCIATO 120 g», внутри которого обнаружено наркотическое средство – «каннабис»  (марихуана) массой в высушенном виде - 109,8гр. По данному факту Башкортостанской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.229.1 УК РФ.                                                                                                                                          

При проведении сотрудниками ОБКН Татарстанской таможни оперативно-розыскных мероприятий в отделении почтовой связи служебная собака проявила заинтересованность и сигнальным поведением обозначила МПО, перемещаемое  через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Королевства Испании на территорию Российской Федерации, в котором было обнаружено наркотическое средство «кокаин»  массой - 100,2гр. По данному факту возбуждено уголовное дело    по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

 

Оценить