Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Приволжское таможенное управление

Правоохранительная деятельность таможенных органов Приволжского региона за 9 месяцев 2019 года

Опубликовано: 14 октября 2019 14:33

за 9 месяцев 2019 года таможенными органами Приволжского региона возбуждено 8957 дел об административных правонарушениях (АППГ – 10270 дел об АП). Общее количество выявленных правонарушений в  отчетном периоде  по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилось  на 12,8%.

Основной причиной снижения общего количества дел об АП является снижение  количества дел об АП, возбужденных по фактам  непредставления или несвоевременного представления в таможенные органы статистических форм учета перемещения (за 9 месяцев 2019 по ст.19.7.13 КоАП РФ возбуждено 3519 дел об АП, АППГ – 5302 дело об АП), а также по фактам нарушений валютного законодательства (за 9 месяцев 2019 по ст.15.25 КоАП РФ возбуждено 1265 дел об АП, АППГ – 1440 дел об АП).

Вместе с тем, необходимо отметить увеличение количества дел об АП, возбужденных по 16 Главе КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела», в отчетном периоде  - 3593 дел об АП (АППГ – 2942 дела об АП).

За 9 месяцев 2019 года  назначено наказаний по 8496 делам об АП (АППГ – по 9849 делам об АП) на сумму 7 845 491,1тыс. рублей (АППГ – на сумму  6 110 340,8 тыс. рублей).

По состоянию на 30.09.2019 года  таможенными органами Приволжского региона в федеральную собственность обращено имущество общей стоимостью  313,2 млн. руб. (АППГ   84,1 млн. руб.). В уполномоченные органы и организации передано обращенное в федеральную собственность имущество (с учетом остатков 2018 года) общей стоимостью 276,2 млн. рублей (АППГ 66,3 млн. руб.), остатки на 01.10.2019 составляют 36,3 млн. рублей (АППГ 17,8 млн. руб.).

По итогам 3 квартала 2019 года выросла доля взысканных штрафов по делам об АП- 93,49%  (АППГ-84,05%). Это связано со снижением на 17,6 % суммы штрафов по переданным на исполнение постановлениям по делам об АП (3кв. 2019 - 61  млн. руб., АППГ- 74 млн. руб).

 

 За 9 месяцев 2019 года возбуждено 76 уголовных дела (АППГ – 84). Общее количество выявленных преступлений по сравнению с 2018 годом  снизилось на 9,5%.

Cтруктура выявленных  преступлений

Статья УК РФ

173.1

173.2

174.1

193

193.1

194

200.1

226.1

229.1

Итого

Количество  УД

 за 9 мес .2019 (нарастающий итог)

3

11

1

4

5

13

-

27

12

76

Количество  УД

 за 9 мес..2018

2

10

 

15

4

10

1

37

5

84

  В отчетном периоде увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»  возбуждено 13 УД (АППГ-10 УД), размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 237,1 млн. руб. (АППГ-177,8 млн. руб.), одно из которых возбуждено Приволжской оперативной таможней по ч. 4 ст. 194 УК РФ в отношении организованной группы,  по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере и повлекшее причинение ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму 11 012 948,84 рублей, за поставку косметической продукции.

По фактам незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (ст.229.1 УК РФ) увеличилось  количество  возбужденных уголовных дел с 5 УД до 12 УД, из них 6 уголовных дел возбуждены по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (АППГ – 3), что является крупным размером, 3 уголовных дела возбуждены по ч.4 ст.229.1 УК РФ (АППГ – 1), что является особо крупным размером. Изъято      8 кг 599гр 341млг наркотических средств и психотропных веществ. 

За 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошло незначительное увеличение количества возбужденных уголовных дел

по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» с 2 УД  до 3 УД.

по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» с 10 УД до 11 УД

по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» с 4 УД до 5 УД, размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 274,8 млн. рублей (АППГ-807,4 млн. рублей).

Значительно снизилось количество уголовных дел возбужденных по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ) с 15 УД до 4 УД, сумма невозвращенной иностранной валюты или валюты РФ составила 60,1 млн. рублей (АППГ- 1 976,8 млн. рублей) Основной причиной снижения количества возбужденных уголовных дел  является выявление преступлений, совершенных вне зоны деятельности таможен Приволжского региона и направление материалов проверок по подследственности.

Снижение количества возбужденных уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ с 37 УД до 27 УД произошло за счет снижения возбужденных уголовных дел по фактам незаконного перемещения сильнодействующих веществ с 28 УД до 20 УД, в связи со сложившейся негативной практикой отмены постановлений таможенных органов о возбуждении уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ руководителями следственных органов в порядке ст. 39 УПК РФ.

Среди положительных тенденций в отчетном периоде можно отметить увеличение фактов задержания наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, а также выявление крупных поставок сильнодействующих веществ.

За 9 месяцев 2019 года таможенными органами Приволжского региона  в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля, изъято контролируемых веществ  1т 168 кг 842 гр 8364 млг и 6906,4 грамм семян растений содержащих НС и ЯВ (АППГ-2750,9405 грамм),  из них:

сильнодействующие вещества- 251799,721 гр (АППГ-2068,6595 г),

психотропные вещества -910624,389 гр  (АППГ-527,9086 г),

синтетические наркотики- 6396,1гр (АППГ- 154,3724г),

марихуана-3,52 гр (АППГ-0),

гашиш-0,025 гр (АППГ-0)

опий -19,0814 гр (АППГ-0).

По фактам незаконного перемещения подконтрольных веществ возбуждено 33 уголовных дела  (в 2018 году –  33 УД) из них:

по ст. 229.1 УК РФ – 12 УД (в 2018 году – 5 УД);

по ст. 226.1 УК РФ – 21 УД (в 2018 году – 28 УД).

Стоит отметить уголовное дело Самарской таможни возбужденное в отношении неустановленного по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения из Республики Киргизия в РФ в  районе с. Большая Черниговка Самарской области на транспортном средстве  марки Mercedes-benz Actors препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Общая масса выявленных образцов содержащих сильнодействующие вещества составила 246 кг 772 грамма.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина «П» по ч.3 ст.229.1 УК РФ, получены сведения  о  совершении  им преступных действий, связанных  с легализацией денежных средств, в сумме 473 850 рублей 32 копейки, преобразованных из виртуальных активов (криптовалюты), полученных  в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотических средств. Приволжской оперативной таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Приволжской электронной таможней возбуждено дело об АП по                        ст.16.3 КоАП России в отношении ООО «Сингента» по факту несоблюдения установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию, а именно товара № 1 «Гаммабутиролактон», который согласно заключения специалиста, является психотропным веществом, общей массой 907 кг.

Таможенными органами Приволжского региона возбуждено 205 дел об АП, предметами по которым выступала фармацевтическая продукция (в АППГ – 214 дел об АП), поименованная в следующих списках:

- списке I раздела 2.12. «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»;

- списке сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964;

- списках III, IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г. № 681.

В рассматриваемый период 2019 года отмечается снижение количества возбужденных дел об АП данной категории на 4,2%.

Предметами по делам об АП данной категории выступали такие препараты, как «Феназепам», «Езапам», «Клофелин», «Станозолол», «Трамадол», «Тестостерон» и другие. Вместе с тем, основную массу предметов административных правонарушений, по делам об АП данной категории, составляет препарат «Феназепам».

Из 205 дел об АП (АППГ-214 дел об АП) данной категории, возбужденных за    9 месяцев 2019 года, по 59 делам об АП (АППГ-57 делам об АП) назначены административные наказания в виде административных штрафов на общую сумму 59 тыс. руб. (АППГ- 105,1 тыс. руб.), по 52 делам об АП  (АППГ-154 делам об АП) – конфискация предметов административных правонарушений, по 1 делу об АП  проводится административное расследование, 93 дела об АП – на стадии рассмотрения.

За 9 месяцев 2019 года дела об АП данной категории не прекращались (АППГ – прекращено 3 дела об АП).

 

За 9 месяцев 2019 года по направлению противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иного вооружения, иной военной техники возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ, (АППГ-2 УД - Приволжская оперативная таможня,  Пермская таможня):

10.04.2019 Пермской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ отношении неустановленного лица  по факту перемещения через международный пункт пропуска на границе Российской Федерации (автомобильный пункт пропуска "Озинки") и Республики Казахстан (международный пункт пропуска "Таскала авто") на автомобиле марки ГАЗель, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, а именно - комплектующих авторазливочных станций АРС-14КМ под видом поливомоечных комплексов ПМК-1 в количестве 3 штук, общей стоимостью 6 341 600,00 руб.

30.05.2019 Ульяновской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ по факту перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭ из РФ в ОАЭ материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники.

По направлению противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом объектов СИТЕС в 1 полугодии  2019 года возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ:

Саратовской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ «У» по признакам преступления предусмотренного ч.1 с.226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭ стратегически важных товаров и ресурсов. Товар - объекты фауны – животные в количестве           5 особей. Согласно заключению Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова установлено, что из представленных приматов три особи относятся к роду «Масаса» (Макаки), виду: Macaca fascicularis (яванский макак, или макака-крабоед) и две особи к роду Hylobates (гиббон), виду: Hylobates agilis (чернорукий гиббон). Три особи вида Macaca fascicularis (Яванский макак, или макака-крабоед) и две особи вида Hylobates agilis (чернорукий гиббон) включены в список СИТЕС. Рыночная стоимость одной молодой особи вида Macaca fascicularis (Яванский макак, или макака-крабоед) составляет от 150000 рублей и более, а стоимость одной молодой особи вида Hylobates agilis (чернорукий гиббон) составляет от 350000 рублей и более. Вышеуказанные особи подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года и включены в I и II приложение данной Конвенции. Общая стоимость перемещаемых приматов, в количестве 5 особей, составила более 1 150 000 рублей. Товар – объекты фауны: животные в количестве 5 особей изъяты и находятся на ответственном хранении в зоопарке              г. Пенза.

 Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения из Республики Казахстан через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов фауны - «черепах среднеазиатских» в количестве 4 100 особей, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, (СИТЕС), от 3 марта 1973 года.

На МАПП «Орск» было выявлено грузовое транспортное средство Volvo c прицепом под управлением гражданина Р. Казахстан, на котором перемещался с территории Республики Казахстан товар «капуста свежая». В ходе пограничного досмотра транспортного средства под мешками с капустой в передней части прицепа  были обнаружены 24 (двадцать четыре) холщевых мешка, в которых находились черепахи среднеазиатские сухопутные в количестве 4100 штук, не указанные в товаросопроводительных документах, и без ветеринарных документов, разрешающих их ввоз на территорию Российской Федерации.

Согласно исследованию, проведенному Союзом «Торгово-Промышленная палата Оренбургской области» (Ценовая информация № 803 от 10.06.2019) диапазон рыночной стоимости 1 черепахи среднеазиатской по состоянию на 07.06.2019 на территории Оренбургской области составляет от 1300 рублей до 2500 рублей. Таким образом, общая рыночная стоимость «черепах среднеазиатских» в количестве 4 100 особей превышает 1 000 000 рублей, что является крупным размером, предусмотренным ст. 226.1 УК РФ.

По направлению противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом леса и лесоматериалов возбуждено 1 уголовное дело Приволжской оперативной таможней в отношении организованной преступной группы по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения из Федеративной Республики Германии через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭ в Российскую Федерацию стратегически важных товаров - пиломатериалов ценных (редких) сортов древесины, общей стоимостью 14 291 457 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что участниками ОПГ с использованием подконтрольной организации ООО «Импортлес», в период с 09.09.2014 по 29.06.2018 незаконно осуществлены внешнеэкономические импортные поставки стратегически важных ресурсов («лесоматериалов ценных пород древесины») c использованием поддельных документов (инвойсов, контрактов), содержащих недостоверные сведения о товарах (таможенная стоимость), что привело к его контрабандному перемещению через таможенную границу ЕАЭС путем занижения таможенной стоимости в товаросопроводительных документах (инвойсах) и уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации (по 19 поставкам).

По предварительным расчетам общая сумма незаконно перемещенного товара в рамках 19 поставок составляет порядка 14 291 457 рублей. Согласно расчетам сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составляет порядка   1  400 000 рублей. Ввезенные лесоматериалы относятся к товарной позиции 4407 и включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ». 

По итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и дознания таможнями Приволжского региона два уголовных дела направлены в суд с обвинительным актом:

уголовное дело, возбуждённое Самарской таможней в 2018 году                            по ст. 200.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Чешской Республики наличных денежных средств в сумме 46128,057 долларов США (3 069 061,12 руб.). Уголовное дело прекращено  в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 20 000 руб;

уголовное дело, возбужденное Татарстанской таможней в 2019 году по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере в сумме 9 935209,73 рублей (таможенные платежи уплачены в сумме 4 331 303,09 руб.). Уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа в сумме 300 000 руб.

Также имеются факты направления следственными органами в суд уголовных дел, возбужденных таможнями Приволжского региона в 2019 году. Так, по семи уголовным делам Саратовской (5 УД), Оренбургской (1 УД) и Пермской (1 УД) таможен, возбужденным по ст. 226.1 УК РФ вынесены обвинительные приговоры.

Кроме того, за 9 месяцев 2019 года имеются факты вынесения приговоров по уголовным делам прошлых лет. Так по 8 уголовным делам, возбужденным  Оренбургской таможней в 2016 году по ст. 193.1 УК РФ и соединенным в одно производство вынесен обвинительный приговор.  Вынесены обвинительные приговора по двум уголовным делам 2018 года Оренбургской и Саратовской таможен по ст. 226.1 УК РФ.  По 2 уголовным делам, возбужденным в 2018 году  Приволжской оперативной таможней по ч. 4 ст. 194 УК РФ, направленным в суд по ч.ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ, уголовные дела прекращены  в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 25 000 руб. и 200 000 руб. Кроме того, по уголовному делу Татарстанской таможни, возбужденному в 2018 году по ст. 193.1 УК РФ вынесен обвинительный приговор в виде 2 лет лишения свободы.

В кинологических подразделениях таможен Приволжского региона имеется 28 служебных собак (АППГ – 29). Из них аттестовано по различным специализациям 24 служебные собаки, 4 собаки без специализации.

В отчетном периоде в 2 раза увеличилось количество случаев результативных применений служебных собак. Так, за 9 месяцев 2019 года зафиксировано 125 фактов результативного применения служебных собак (АППГ – 64), из них:

29 случаев выявлений наркотических средств и сильнодействующих веществ;

35 случаев выявления денежных средств, перевозимых сверх разрешенной для перемещения суммы;

61 случаев незаконного перемещения табака и табачных изделий;

В результате применения служебных собак таможенными органами региона возбуждено 125 дел об АП (АППГ – 56 дел об АП), 22 уголовных дела (АППГ – 15 уголовных дел), 9 материалов переданы по подследственности (АППГ - 2). Общий вес обнаруженных наркотических средств и сильнодействующих веществ составил 256 кг 881 гр. 426 мл. (за аналогичный период 2018 года – 1107,93 гр.).

Также с использованием служебных собак в воздушных пунктах пропуска выявлено денежных средств на сумму более 289 тыс. доллар США, 42,7 тыс. евро, 3 млн. 395 тыс. рублей, 20 тыс. казахских тенге и 601 азербайджанский манат (АППГ – более 70 тыс. долларов США, 12 тысяч 579 евро, 478 тысяч 447 рублей, 8 тысяч английских фунтов стерлингов).

Оценить